Uluslararası Dolandırıcılık Suç Örgütünün Türkiye Ayağı Ortaya Çıkarıldı

Avustralya’da birçok kişi ve şirketin elektronik postalarını ele geçirerek büyük çapta dolandırıcılık yapan uluslararası bir suç örgütünün Türkiye ayağı deşifre edildi. Avustralya Federal Polisi’nin başlattığı “Dolos” operasyonunda toplanan bilgiler, Türkiye ile adli yardımlaşma kapsamında paylaşıldı.

Sputnik’in bildirdiğine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma sonucunda, Türkiye’de yaşayan Nijeryalılar ve bazı şirketlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Avustralya merkezli “Yancoal” şirketinin e-postaları üzerinden ele geçirilen verilerle, 32 milyon Avustralya doları (yaklaşık 832 milyon TL) çeşitli ülkelere transfer edildiği ortaya çıktı. Bu paraların önemli bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki banka hesaplarına yönlendirildiği belirlendi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde, “Posco N Posco Pty Ltd”, “Terra Global Capital”, “Dehres Pty Ltd”, “Domain Capital Group” ve “Icav Pty Ltd” gibi yabancı şirketlerin adlarının kullanıldığı ve paraların bu şirketler aracılığıyla Türkiye’de yaşayan Nijeryalılar ile “AGH Grup” isimli şirkete aktarıldığı belirlendi.

Savcılık, suç gelirlerinin Türkiye dışına çıkarılmasını engellemek amacıyla 16 şüphelinin banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el koydu. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla uygulanan tedbirlerin ardından, şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.